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骗子混进群冒充老总骗会计转账最多257万

2019-09-13 20:36:43来源:励志吧0次阅读

骗子混进群冒充老总骗会计转账 最多257万元

骗子混进企业群冒充财务老总

多次骗会计转账,最大一笔257万元

从城阳区检察院了解到,近日青岛发生多起诈骗案件,诈骗犯进入企业内部群,植入木马病毒,冒充企业财务负责人指示企业财会人员进行转账,诈骗数额最大一笔为257万元,最少数额也有52万元。

日前,城阳区检察院审查批捕犯罪嫌疑人覃某等五人诈骗案件时了解到,犯罪嫌疑人覃某等人是广西宾阳人,他们先是混入企业的群,在群内发布财务交流或者广告等链接,并植入木马病毒,通过分析群内人员的聊天记录来分析研判企业的财务负责人、财务人员的身份,然后使用与企业财务负责人一样的头像、昵称、基本资料一模一样的号,模仿企业财务负责人的语气、说话方式,指示企业财务人员向其指定的账户转账。

在钱款到达指定的账户后,覃某等人就通过上转账等方式,将诈骗的钱款迅速分散到各个账户内,由多名犯罪嫌疑人到不同地点通过ATM机、刷POS机等方式提现。

其中一次,犯罪嫌疑人覃某等人利用这种方式,在内冒充高新区一企业财务副总,指示该公司会计向外打款,在成功骗取一笔257万元款项后,他又冒充财务副总指示会计再打款800万元,因会计感觉不对劲,当面向公司财务副总求证时得知被骗,覃某的骗术才被识破。

从办案人员处还了解到,广西宾阳县从事诈骗的人员数量相当惊人,他们有专业的技术手段,有专门的分工,这里师傅带徒弟,徒弟又传徒弟,已经形成具有相当规模的“产业结构形式”,有专门研究木马病毒的人、专门倒卖银行卡的人、专门从事分析研判聊天记录的人、专门具体实施上诈骗的人,也有专门负责提取诈骗来的钱款的人。

检察官提醒广大市民,尤其是企业的财会人员:一是陌生链接不要轻易点击,以防中木马病毒;二是严格遵守财务制度的规定,对于涉及资金往来等事项,一定不要只听从、等聊天指示,一定要向相关负责人进行或者当面确认,谨防上当受骗。

目前,该案正在进一步侦查过程中。

(周衍鹏)

原标题:骗子混进群冒充老总骗会计转账最多257万元

稿源:光明

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